Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Казино Kent

Мы нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех наших пользователей и клиентов в Казино Kent. Для подтверждения личности наших клиентов мы выполняем проверку учетной записи в трех этапах.

Это необходимо, чтобы удостовериться в том, что данные, предоставленные зарегистрированным пользователям, являются верными, и что используемые методы депозита не связаны с кражей или злоупотреблением, что в свою очередь способствует борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальности и происхождении, принимая соответствующие меры безопасности для различных методов оплаты и вывода средств.

Казино Kent также активно осуществляет контроль и ограничение риска отмывания денег, включая выделение соответствующих средств и проведение процедур KYC.

Мы придерживаемся высоких стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC Казино Kent соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС: "Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег".
  • Директива ЕС: "Регуляция 2015/847 о предоставлении информации, сопровождающей переводы средств".
  • Директивы ЕС: Различные регуляции, вводящие санкции и ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения.
  • Бельгия: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств".

Идентификация и проверка клиента (KYC) при вступлении в коммерческие отношения играет важную роль как для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, так и для выполнения политики KYC.

Процесс идентификации клиента основан на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждая из которых снабжена рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  • Пользователи имеют право стереть любую информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Следует отметить, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо видны, за исключением тех, которые можно скрыть. По необходимости, мы можем запросить дополнительные детали и провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Контроль над санкционным списком и проверка политически значимых лиц:

Политически значимое лицо (PEP) - это лицо, занимающее высокое общественное положение, такое как президент, политик, мэр и т. д.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются высокорисковыми, и для снижения этого риска Fun Fusion N.V. требуется знание статуса клиента.

PEP разделяются на следующие категории:

  • Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  • Внутренние политически значимые лица аналогичны иностранным, но занимают важные общественные должности внутри страны.
  • Политически значимые лица международных организаций - это лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  • Члены семьи и близкие партнеры также подпадают под эту категорию.

Информация о политически значимых лицах берется из официальных правительственных веб-сайтов, включая президентские, правительственные, законодательные и судебные органы, а также из официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Санкции Австралии.

Списки PEP всегда актуальны и регулярно обновляются. Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса в Казино Kent

На Казино Kent мы придерживаемся строгой политики проверки адреса, чтобы обеспечить безопасность и подтверждение места жительства наших пользователей и клиентов. Процесс подтверждения адреса включает в себя использование различных электронных проверок, базирующихся на двух разных базах данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для ручной проверки необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес и выданный в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания. Важно, чтобы документ был предоставлен с четким разрешением, позволяющим видеть все четыре угла и читать весь текст.

Этот документ может быть счетом за электричество, воду, банковской выпиской или любой другой официальной почтой, адресованной вам. Наши сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Когда игрок вносит более пяти тысяч евро, мы также проводим процесс понимания источника происхождения этих средств (SOW). Примеры источников включают в себя владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные доходы. Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. В случае необходимости, наши сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь внесет сумму более пяти тысяч евро за один раз или несколько транзакций, суммирующих эту сумму, учетная запись будет временно заморожена. Пользователи будут уведомлены по электронной почте о необходимости прохождения вышеуказанных проверок и предоставления дополнительной информации на веб-сайте.

Для первого этапа проверки, мы запрашиваем базовую информацию, которая доступна на странице настроек на сайте Казино Kent. Каждый пользователь должен предоставить следующую информацию: имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Все данные будут сохранены и обработаны с использованием специального программного обеспечения, и наши сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости.

 

Оставить отзыв о Кент казино